Sàn KuCoin gánh án phạt kỷ lục vì vi phạm chống rửa tiền tại Canada

KuCoin, được điều hành bởi Peken Global Limited, vừa bị Cơ quan phân tích các giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) phạt khoảng 19,5 triệu đô la Canada (tương đương khoảng 14 triệu USD) vì vi phạm các quy định chống rửa tiền. Đây là mức án phạt lớn nhất mà FINTRAC từng áp dụng tính tới thời điểm này.

Theo FINTRAC, KuCoin đã không đăng ký hoạt động như một Foreign Money Services Business, không báo cáo các giao dịch tiền ảo lớn vượt quá 10.000 CAD, và không khai báo các giao dịch khả nghi dù có căn cứ nghi ngờ. Những trách nhiệm này thuộc phần I Luật về Thành quả Tội phạm (Rửa tiền) và Tài trợ khủng bố.

KuCoin cho biết sẽ kháng cáo quyết định này tại Tòa án Liên bang Canada, không chỉ vì cho rằng mức phạt là quá nặng mà còn bởi những vấn đề thủ tục và bản chất của quyết định mà họ cho là chưa chính xác. Theo KuCoin, họ không đồng ý với việc bị xác định là Foreign Money Services Business theo quy định của Canada.

Trước đó, KuCoin từng thừa nhận hành vi vận hành hoạt động chuyển tiền chưa được cấp phép tại Hoa Kỳ và đã chịu án phạt gần 300 triệu USD về tiền phạt và tài sản tịch thu. Đồng thời, hai nhà đồng sáng lập là Chun Gan và Ke Tang bị yêu cầu trả lại khoảng 2,7 triệu USD tiền mặt và sau đó đã rời khỏi công ty.

Ban lãnh đạo FINTRAC nhấn mạnh rằng hệ thống chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Canada được đặt ra nhằm bảo vệ người dân và an ninh kinh tế quốc gia. FINTRAC tuyên bố sẽ hợp tác với các doanh nghiệp để giúp họ hiểu và tuân thủ nghĩa vụ theo luật, đồng thời sẽ kiên quyết xử lý khi phát hiện vi phạm.